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涉黑“套路贷”团伙被端 首犯被判有期徒刑24年

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  涉黑“套路贷”团伙被端 16人获刑

  2019年5月,南通市中级人民法院对一起涉黑“套路贷”案件做出终审判决,16名被告人分别获刑,其中首犯何蒙军被判有期徒刑24年。以何蒙军为首的犯罪团伙将“套路贷”与暴力、“软暴力”相结合,肆意侵占被害人财产,影响恶劣。

  披上“公司”外壳 非法从事“套路贷”

  何蒙军,江苏苏州人,2008年曾因抢劫罪被苏州市虎丘区人民法院判处有期徒刑二年。2010年刑满释放之后,何蒙军也一直没有什么正当职业。2017年3月,他伙同顾建刚、姚伟星、李小清、范晓峰等人在南通开办了A8零用贷公司,工商登记名为“南通远旺企业管理咨询有限公司”,注册经营范围为企业管理咨询,但实际上他们却从事非法放贷业务。公司内部设有风控部、财务部、业务部、催收部。那么这个A8零用贷公司,是怎样运作的呢?

  南通市公安局崇川分局刑警大队五区队队长 陈旭东:零用贷,就是说你拿一张身份证过来,就能借钱。

  南通市公安局崇川分局刑警大队副大队长 郝津翔:在借款之前会把你的父母、亲人的名字、联系方式全部留下来,你住在哪里,家庭地址,他上门去看。同时他要你手机通讯录里所有经常联系的人员,以及他会要求借款人去拉三个月的通话记录,在里面发现你平常联系比较多的人员。

  宣称借贷无门槛 打高额高息借条

  A8公司的业务部对外宣称无抵押、无门槛,仅凭一张身份证就能放款,广泛地拉客户上钩。他们利用借款人迫切需要资金的心理,与其签订非法的不平等合同,打高额高息借条,实际上却要扣除各种手续费,借款人拿到手的金额要缩水很多。

  南通市公安局崇川分局刑警大队五区队队长 陈旭东:以一万块钱为例,到手七千,很有可能最后还下来就是双倍的。可能到了一万二、一万四左右了,因为里面存在各种各样的名目。除去首尾两期违约金、保证金,还有催收部门上门催收的催收费。

  不仅如此,借款人还被要求拿着所谓借到的钱款拍照,并且把自己和亲友的全部信息提供给A8公司,这些举动又是为了什么呢?

  南通市公安局崇川分局刑警大队五区队队长 陈旭东:比如说我把钱拿在手里面,捧着钱拍个照片,证明我确实借了这么多钱给你。照片拍完了再把钱收回来。

  南通市公安局崇川分局局长 丁忠明:比如说借的三万块钱,他通过倒卡的方式制造五万块钱银行流水,采取持现金拍照这种方式来证明他有多少钱,借给了借款人。这些方式导致了受害人或者说借贷人承受了虚高的借款金额。

  也就是说,A8零用贷公司利用签订不平等合同、制作假流水等手段做足了全套戏码,一旦借款人无法按时偿还,不仅是借款人自己、他们的亲朋好友都会遭到催收人员的骚扰。

  南通市公安局崇川分局刑警大队侦查员 季樊凯:先是电话催收,如果电话催收客户仍未还款,就上门催收。上门催收一般是以喷油漆、喊喇叭的方式,喊喇叭就是播放欠债还钱的音频,堵锁眼、砸玻璃等方式来逼迫客户或者客户的家属来偿还公司的高额的欠款。比如说客户借十期的钱,他已经还了八期了,还有两期没还,但是前面的八期他也不算,他要叫你从头还起。

  往墙上喷漆、用胶水堵锁眼,在门口放哀乐、喊喇叭辱骂甚至强行拘禁,催收人员用这些手段去骚扰借款人及其家人朋友的正常生活,只为达到逼迫其支付高额本息的目的。

  南通市公安局崇川分局刑警大队侦查员 季樊凯:在我们海门市有一个借款人,他的母亲是在菜场上帮人家缝被子的,一单也就能赚取一两元钱。华苗带人到他家以后,在他家的米缸、被褥等地方搜索钱财。

  南通市公安局崇川分局刑警大队副大队长 郝津翔:逼着这个老妈妈从褥子下面拿了一叠钱出来,正好是一百块钱,全部是由五块、十块的票子组成的。一百块钱拿到手之后,他们不仅不会同情这个老妈妈,还自己拍摄视频,在视频里面点着五块、十块的票子。

  讨债拍摄恶劣视频 以此取乐

  视频时长很短,只有几秒钟的时间,但可以看出借款人的母亲家中十分简陋,即便如此,也躲不过A8公司催债人员的追讨。他们翻出零钱凑齐的一百元钱后,甚至拍摄了短视频发到催收部的聊天群里以此取乐。

  南通市公安局崇川分局局长 丁忠明:污损受害人及其亲属的人格和名誉,扰乱他们正常的生活,甚至对周边的邻居的生活也会产生影响。从精神、人格、自由上施加影响和压力,他对借款人及其家属的这种心理上和精神上的影响是长期的。

  拓展车贷业务 合同暗藏陷阱

  犯罪嫌疑人何蒙军眼见A8公司利润可观,于是伙同他人还在南通开设了星辰公司,在扬州、泰州开设了A8分公司,除了打着小额贷款的旗号非法放贷,还拓展了车贷业务。这所谓的车贷业务,其中又有什么猫腻呢?

  南通市公安局崇川分局刑警大队副大队长 郝津翔:他们会规定你这辆车,给你划定一个区域,比如说他在我们南通这边借的钱,他会在你的车子上装上GPS,随时监控GPS的位置。

  犯罪团伙的车贷公司规定,抵押车辆必须被实时监控位置,并且只能在本地行使。

  南通市公安局崇川分局刑警大队副大队长 郝津翔:受害人因为急需借款,就到了他们扬州的A8公司来借款。当时是一辆宝马车为抵押,借了四万块钱,但是写的是七万块钱的条。就是以类似这种巧立名目各种各样的理由来扣除大量费用。但仅仅18天之后他们就以受害人违约为由把这辆车拖走了。

  签霸王条款 构筑陷阱造成“被违约”

  事实上,这位被害人并没有开出规定区域,GPS定位系统也没有受到干扰,甚至他还在规定还款的那一天偿还了钱款,那么A8公司为什么还会强行拖走他的车呢?

  南通市公安局崇川分局刑警大队副大队长 郝津翔:他的意思就是说你这款车没有及时还款。这辆车当时还款的时间仅仅多了一个多小时。也就是借了四万块钱,18天之后拖走,18天之后他把车拖到了苏州,在苏州金鸡湖边上逼着受害人来还钱。当时他们以暴力威吓,还有殴打行为,短短18天,被害人还了15万。

  何蒙军伙同他人开设的公司都路数相似,以条件苛刻的非法合同、甚至故意制造客户违约的情况,要挟他们按照借条上面虚高的数额进行还款。短短一年多的时间里,该团伙合计非法获利280万余元。所得的非法利益,继续作为支撑该团伙日常运转、滋生发展的经济来源。

  警方展开抓捕 20多人落网

  通过全方面调查,江苏南通警方掌握了以何蒙军为首的犯罪团伙的基本架构,以及团伙成员的犯罪事实,随即展开收网部署。令办案人员没想到的是,此时收到一条线索称,负责催收部门的犯罪嫌疑人想另立门户,并且约了团伙内的众多主要人员在2018年3月16日的晚上聚会。当晚,警方在南通、扬州两地进行了同时收网,一举抓获了犯罪嫌疑人二十余名。

  南通市公安局崇川分局刑警大队侦查员 季樊凯:我们对犯罪嫌疑人的住处、车辆及所在的公司进行了搜查,发现了客户的借款合同;所打的空的借条;催收所使用的棍棒、刀具、弹簧枪、弹簧弓、弹珠、钢珠等物品。在犯罪嫌疑人的手机上通过提取,发现了他们用来工作所使用的催收微信群,以及财务所使用的向股东汇报的一个财务的微信群,其中有公司的电子财务报表。

  通过犯罪团伙骨干成员的供述,南通警方迅速组织了第二批抓捕,在武汉、苏州等地将犯罪嫌疑人何蒙军、顾建刚、姚伟星、李小清等幕后头目一一抓获。

  数罪并罚 首犯获刑24年

  法院审理查明,2017年3月以来,何蒙军网罗刑满释放人员、社会闲散人员,先后在南通设立了两家零用贷公司,并在扬州、泰州分别设立了类似的零用贷公司以及车贷公司。他们以上述公司为“外壳”,形成了以何蒙军为组织者、领导者,姚伟星等为组织者,华苗等为参加者的黑社会性质组织。该组织假借民间借贷之名,通过“虚增债务”、“制造资金走账流水”、“肆意认定违约”、“故意制造违约”等方式,将“套路贷”与暴力、“软暴力”相结合,非法侵占被害人财产,造成了十分恶劣的社会影响。

  审判长:被告人何蒙军犯组织领导黑社会性质组织罪,判处有期徒刑八年,剥夺政治权利三年,并处没收个人全部财产,犯抢劫罪判处有期徒刑11年,并处罚金人民币15万元。

  2018年12月28日,一审法院对首犯何蒙军以组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪等数罪并罚,判处有期徒刑24年,剥夺政治权利3年,并处没收个人全部财产。其他15名被告人分别被判处22年至2年9个月不等的有期徒刑并处没收财产或不等罚金。一审判决后,被告人何蒙军等14人不服,向南通市中级法院提起上诉。2019年5月12日,南通中院经审理维持原判。至此,这个以何蒙军为首的黑社会性质组织被成功瓦解。

  在此警方提示,百姓在受到不法侵害时,要敢于报警,如有涉黑涉恶的线索也要及时向公安机关举报。

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